खोली बोगस फर्म, मृत महिला का बिजली बिल लगाया; चार स्टेट में फ्रॉड
ग्वालियर/ भोपाल। ग्वालियर में मूवी ह्यट्वाइलाइटö फेम हॉलीवुड एक्टर टेलर लॉटनर का फोटो लगाकर 1.86 करोड़ रुपए की जीएसटी की चोरी की गई। फ्रॉड ने एक्टर का फोटो लगाकर स्टेट जीएसटी दफ्तर में तृषा ट्रेडर्स नाम से फर्म रजिस्टर्ड करा ली। वेरिफिकेशन के लिए भिंड की मृत महिला के घर का बिजली बिल और किरायानामा लगाया। इसी बोगस फर्म के जरिए 2019 से 2022 तक 29 अलग-अलग फर्म से सामान की खरीदी और बिक्री कर जीएसटी की चोरी कर ली।
रजिस्टर्ड फर्म की जांच हुई, तो मौके पर न तो कंपनी मिली और न ही उसका मालिक। पिछले साल गुड्स एंड सर्विस टैक्स  के अधिकारियों ने केस दर्ज करा दिया था। जांच की, तब यह खुलासा हुआ। यह भी पता चला है कि आरोपी ने मध्यप्रदेश में ही नहीं, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में भी बोगस फर्म रजिस्टर्ड करा ली थीं। सभी के रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिए गए हैं।
मध्यप्रदेश जीएसटी के अफसरों ने बताया कि वाणिज्य कर एंटी इवेजन ब्यूरो की ग्वालियर शाखा में पदस्थ राज्य कर अधिकारी अर्जुन सिंह सोलंकी की शिकायत पर तृषा ट्रेडर्स के मालिक साजिद के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। जांच के दौरान तृषा ट्रेडर्स के रजिस्टर्ड पते पर जब दबिश दी गई, तो संबंधित संस्था का संचालन संबंधित एड्रेस पर नहीं होने का खुलासा हुआ। इस पर फर्म के मालिक साजिद पुत्र नसीम के फर्म रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स जांचे गए। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में टेलर लाउंटर का फोटो लगा मिला। टेलर लॉटनर को हॉलीवुड मूवी ह्यट्वाइलाइटö में जैकब ब्लैक के लीड रोल के लिए जाना जाता है।
12 साल पहले मर चुकी महिला के घर का बिजली बिल लगाया-
सूत्रों ने बताया कि तृषा ट्रेडर्स के कथित डायरेक्टर साजिद ने फर्म को रजिस्टर्ड कराने भिंड के वाटर वक्र्स इलाके में रहने वाली महिला राधा पत्नी विनोद जैन का बिजली का बिल लगाया था। जांच के दौरान खुलासा हुआ कि राधा जैन की मौत फर्म रजिस्ट्रेशन के 10 से 12 साल पहले हो चुकी थी। इसकी पुष्टि राधा जैन के भतीजे गौरव जैन के बयानों से हुई।
29 फर्म के मार्फत 1 करोड़ 86 लाख से ज्यादा की टैक्स चोरी-
जॉइंट कमिश्नर स्टेट टैक्स एंटी इवेजन ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक ग्वालियर में साजिद ने तृषा ट्रेडर्स के जरिए 2019 से लेकर 2022 के बीच 29 अलग-अलग फर्म से सामान की खरीदी-बिक्री की। इन फर्म से सामान की खरीदी और बिक्री दिखाकर 1 करोड़ 86 लाख 45 हजार 662 रुपए की टैक्स चोरी की।