नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय ने एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में यस बैंक के को-फाउंडर राणा कपूर, उनकी पत्नी बिंदु कपूर और अवंता ग्रुप के प्रमोटर गौतम थापर के खिलाफ मुंबई की पीएमएलए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। यह मामला दिल्ली में गिरवी रखे गए एक बंगले को मार्केट वैल्यू से कम कीमत पर खरीदने से जुड़ा है।
दिल्ली के अमृता शेरगिल मार्ग पर स्थित यह बंगला थापर का था जिसे उन्होंने यस बैंक के पास गिरवी रखा था। इसकी कीमत 685 करोड़ रुपये बताई जा रही है। आरोप है कि यह बंगला 380 करोड़ रुपये में खरीदा गया। इस मामले में राणा कपूर और उनकी पत्नी पर 305 करोड़ रुपये की रिश्वत लेने का आरोप है। थापर की कंपनियों ने यस बैंक के 2500 करोड़ रुपये के लोन पेमेंट में डिफॉल्ट किया था।
ईडी ने करीब 3000 पन्नों की चार्जशीट में 10 आरोपियों को नामजद किया है। इनमें यस बैंक के कई सीनियर अधिकारी भी शामिल हैं जिन्होंने कपूर को मनी लॉन्ड्रिंग में मदद की थी। 1.2 एकड़ में फैला बंगला कपूर की काली कमाई का हिस्सा है और ईडी इसे पहले ही अटैच कर चुका है। ईडी कपूर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के 6 मामलों की जांच कर रहा है और अधिकांश मामले में उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है।