नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवार को बताया कि उसने 'चीन द्वारा नियंत्रित' लोन देने वाले मोबाइल एप्लीकेशन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के तहत गुजरात की एक कंपनी पर छापा मारकर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है।
एजेंसी ने बताया कि इस दौरान 25 लाख रुपये नकद तथा 10 करोड़ रुपये मूल्य के हीरे और सोना बरामद किया गया है।
संघीय जांच एजेंसी ने बताया कि उसने सागर डायमंड्स लिमिटेड, आरएचसी ग्लोबल एक्सपोर्टस लिमिटेड, उसके निदेशकों वैभव दीपक शाह और उनके सहयोगियों के सूरत सेज (विशेष आर्थिक जोन), अहमदाबाद और मुंबई स्थित 14 परिसरों की तलाशी ली।
यह जांच धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत 'पावर बैंक ऐप' (मोबाइल एप्लीकेशन) के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले से जुड़ी है। इस ऐप से कथित रूप से हजारों आम लोगों से ठगी की गई है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बताया कि लोन देने वाले इस ऐप का संचालन ''चीनी नागरिकों द्वारा भारत में मौजूद उनके सहयोगियों वैभव दीपक शाह और सागर डायमंड्स लिमिटेड की मदद से किया जा रहा था।''
साभार लाइव हिन्दुस्तान